La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance compartió con Valora Analitik los detalles sobre el recorrido que ha realizado hacia un ecosistema cripto seguro y conforme a las normativas tras las declaraciones de las agencias reguladoras de Estados Unidos.
Como se ha informado ampliamente, cuando se fundó Binance, no se habían establecido los controles de cumplimiento adecuados que debía tener para la empresa en la que se estaba convirtiendo rápidamente.
Reconociendo esto, Binance dijo que asumió la responsabilidad por sus acciones pasadas. “Estamos cooperando con las agencias estadounidenses, lo que incluye la aceptación de una supervisión estricta de nuestros programas de cumplimiento y control de sanciones, y continuaremos tomando medidas proactivas para remediar
problemas históricos”, aseguró la firma.
Como observó una vez el autor y pensador Matshona Dhliwayo: “Un diamante adquiere su brillo de la presión que soporta”.
Agregó Binance que “nos hemos enfrentado, y de hecho hemos recibido voluntariamente, un escrutinio sin precedentes, que arroja luz no solo sobre cuestiones del pasado, sino también sobre las muchas formas en que hemos trabajado para solucionarlas. Es hora de seguir adelante”.
En los últimos dos años, en vísperas del histórico anuncio de las resoluciones con las agencias estadounidenses, “Binance se ha convertido en una plataforma más fuerte, más confiable y aún más segura para nuestros usuarios. Pero no es necesario creer en nuestra palabra. Aquí hay puntos y citas manifestadas directamente por las agencias gubernamentales con las que llegamos a una resolución: la orden de consentimiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, nuestro acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia (DOJ) y la resolución de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”.
“[Binance] remodeló la gobernanza y la estructura organizativa de su programa de cumplimiento, incluso mediante la contratación de nuevos líderes de Cumplimiento Normativo con experiencia profesional en cumplimiento en el sector financiero y en aplicación de la ley”. (Declaración extraída de la orden de consentimiento de la FinCEN)
Cooperación en investigaciones y más
Las agencias estadounidenses destacaron la cooperación de Binance en el transcurso de sus investigaciones y las medidas correctivas que adoptó, así como el trabajo proactivo de Binance junto con las autoridades a nivel mundial.
Específicamente, la OFAC destacó la “gran cooperación” de Binance, que incluyó “llevar a cabo una investigación interna extensa e independiente, responder a la brevedad a las solicitudes de información de la OFAC, proporcionar grandes volúmenes de datos sobre las aparentes transgresiones, hacer varias presentaciones a la OFAC, presentar comunicaciones internas inculpatorias y ejecutar un acuerdo de peaje por estatuto de limitaciones”.
La agencia también dijo que Binance ha implementado “medidas correctivas significativas”, como la creación de “dos equipos dedicados para cooperar con las autoridades, incluso compartiendo inteligencia de manera proactiva y respondiendo a solicitudes urgentes”.